пирамида
Заң мен Тәртіп • 28 Қаңтар, 2026
Мемлекет басшысы алаяқтыққа қарсы күрестің жаңа тәсілдерін ойластыруды тапсырды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді. Президент өз сөзінде агенттік қаржы пирамидаларымен белсенді күрес жүргізіп жатқанын атап өтіп, қаржылық алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың жаңа тәсілдерін ойластыруды тапсырды, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 09 Қаңтар, 2026
Жәбірленушілерге 300 млн теңге қайтарылды: «HAS» пирамидасының құрбандары кімдер?
Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтардың өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады, деп жазады Egemen.kz.
Мәдениет • 01 Желтоқсан, 2025
Димаш Құдайберген алғаш рет Мысыр пирамидалары маңында өнер көрсетті
Әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайберген 30 қарашада The Pyramids Echo фестивалі аясында өзінің дербес концертін ұсынды. Бұл – ТМД елдерінің әртістері арасында Африка құрлығында, пирамидалар жанында өткен ең алғашқы концерт болды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 25 Қараша, 2025
6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды
Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 03 Қараша, 2025
Қызылордада қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті «HRT» атауымен қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматтың заңсыз әрекетінің жолын кесті. Тергеу барысында анықталғандай компания өз қызметін самокаттарды салымшыларға сату және жалға беру арқылы пайда табу жүйесімен жүзеге асырған, деп жазады Egemen.kz.
Қаржы • 23 Қазан, 2025
Атырау облысында 9 айда 8 қаржылық пирамида дерегі анықталды
Атырау облысында 9 айда анықталған 8 қаржылық пирамиданың салымшылары 2 мыңнан асқан, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 13 Қазан, 2025
Қаржы пирамидасы 59 азаматты алдап соққан
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті «S-Group» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жұмыстарын аяқтады. Қаржы пирамидасының аймақтық бөлімшесін басқарғандар Көкшетау қаласында 59 азаматтың 136 миллион теңгесін заңсыз жолмен иемденген, деп жазады Egemen.kz.
Заң мен Тәртіп • 25 Шілде, 2025
«Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереленді
Тергеу деректеріне сай күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсетіп, азаматтарға 5 ай бойы салым сомасының 20-30%-ын ай сайын табыс ретінде беруге және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік берген, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 22 Шілде, 2025
Ұлытау облысында қаржылық пирамиданы ұйымдастырушы сотталды
Жезқазған қаласының тұрғыны 22 азаматқа жалпы сомасы 27 млн теңге шығын келтірген, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 18 Шілде, 2025
Тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Шымкент қаласының экономикалық тергеп-тексеру департаменті «ҚазМұнайГаз Инвест» деп аталатын тағы бір қаржы пирамидасының заңсыз қызметін әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 15 Шілде, 2025
«Ansar Gold» қаржы пирамидасының мүшелері құрықталды
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша Шымкентте «Ansar Gold» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды. Күдіктілер зергерлік компания ретінде өз әрекеттерін жасырып келген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Маусым, 2025
Абай облысында қаржы пирамидасы әшкереленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» деп аталатын қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 04 Маусым, 2025
Шымкентте алтын сатушыға ақша бергендер сан соғып қалды
Елімізде жылдан жылға қаржы пирамидалары саны көбейіп барады. Олар артыңнан адам кіргізсең жылдам табыс табасың деп халықты алдап, сеніміне кіріп бар ақшасын қағып алып жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Қылмыс • 13 Мамыр, 2025
Абай облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі азамат сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп жазады Egemen.kz ақпарат агенттігі.
Қоғам • 11 Сәуір, 2025
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті тергеген «Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 06 Наурыз, 2025
Павлодарда ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Павлодарда «TAKORP» атты қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар анықталып, олардың заңсыз әрекеттері әшкереленді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 27 Ақпан, 2025
Қаржы пирамидасы халықтың қалтасын қағып тұр
Алаяқтықтың алуан түрін меңгергендер қарапайым халықтың қалтасын қағып жүр. Әсіресе жылдар бойы жалғасып келе жатқан қаржылық пирамидалардың қақпанына түсетіндер әлі де азаяр емес. Осы жылдың алғашқы екі айының өзінде құзырлы органдар өңірде төрт қылмыстық іс тіркепті. Оның дені қаржылық пирамиданы заңға қайшы жарнамалау дерегі бойынша, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 20 Ақпан, 2025
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен тұтыну кооперативінің атын жамылған «Asar Baspana» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 09 Желтоқсан, 2024
Қаржы пирамидаларына қатысты 68 қылмыстық іс тергелді
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді. Бүгінгі таңда 13 млрд теңгеден астам қаражат өтелді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 14 Қараша, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасының жетекшісі 5 жылға сотталды
Қызылорда облысының тұрғыны қаржылық пирамида ұйымдастырғаны үшін 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 29 Қазан, 2024
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеліктерді сан соқтырғандар сотталды
Ақтөбе облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «World Business Consulting» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 17 Қазан, 2024
Қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері 20 млрд теңге көлемінде шығын келтірген қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 11 Қыркүйек, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған Орал тұрғыны 7 жылға сотталды
Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты 2019-2020 жылдар аралығында «Качество PLUS» ЖШС қаржы пирамидасын құрған Орал қаласының тұрғынын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz облыстық прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Заң • 05 Шілде, 2024
Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Арменияда ұсталды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасы Армениядағы елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған азаматты қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін елге экстрадициялады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 01 Шілде, 2024
Қостанайда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Қостанайда бес жыл ішінде ондаған инвесторды алдап, ақшасын қайтармаған Qnet қаржы пирамидасын құрған алаяқтың ісіне қатысты сот үкім шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Маусым, 2024
Қаржы пирамидасын құрған зейнеткер үш жылға сотталды
Атыраулық зейнеткер әйел қаржы пирамидасын құрып, 5 жәбірленушіге 4 млн теңге шығын келтірген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 20 Мамыр, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасымен айналысқандар сотталды
Қызылордада «Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырған ағайынды екеу 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Мамыр, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында күдіктіні Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Ақпан, 2024
Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 6 жылға сотталды
Астанадағы «Eolus» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Қаңтар, 2024
1 млрд теңге жымқырған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп жазады Egemen.kz.
