жалған шот
Оқиға • 05 Қараша, 2025
17 млн теңге: Банктен жалған шот ашып берумен айналысқандар ұсталды
Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті (ҚМА) банктік шотты заңсыз иеленіп, рұқсатсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 15 Тамыз, 2024
Қостанайда шаруа қожалығының басшысы жалған шот-фактуралар жазып берген
Қостанай облысында миллиард теңгені құрайтын жалған шот-фактураларды беру фактілері анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 11 Наурыз, 2024
Шымкент тұрғыны жалған шот-фактура жазып, салықтан жалтарып келген
Шымкент тұрғыны қызмет көрсетпей жалған шот-фактураларды жазып келген. Аталған фактіні ҚМА аймақтық департаменті тергеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 06 Қазан, 2022
Шымкентте жалған шот-фактуралар жазып берген азамат ұсталды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жалған шот-фактураларды іс жүзінде орындамай жазып берумен айналысқан азаматтың қызметін әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 04 Тамыз, 2022
Шымкентте жалған шот-фактура жасағандар сотталды
Қаржылық мониторинг агенттігі 1,5 млрд теңгенің жалған шот-фактурасын жасағандарды ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz аталған агенттікке сілтеме жасап.
Қоғам • 05 Шілде, 2022
Мемлекетке 265 млн теңге шығын келтірген алаяқтар сотталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Амангелді Қуаныш бастаған бір топ тұлғалар мен ұйымдастырушыларға қатысты жалған шот-фактураларды жазып беру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 01 Шілде, 2022
6,5 млрд теңгенің жалған шот-фактурасын жасағандар сотталды
ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің қызметкерлері шот-фактураларды заңсыз жазып беру фактілерін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 21 Маусым, 2022
571 млн теңгенің шот-фактурасын жазып берген полицей ұсталды
Кербұлақ аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасарына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Қазақстан • 30 Мамыр, 2022
Жалған шот-фактура берумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономикамен күрес жұмысы аясында 7 жалған компанияның қылмыстық әрекетін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 03 Ақпан, 2022
Алматыда мемлекетке 3 миллиард теңге шығын келтіргендер сотталды
Алматыда қылмыстық топ бақылауындағы компаниялар арқылы ұйымдарға салық төлеуден жалтару бойынша көмектескен, деп хабарлайды Egemen.kz қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 19 Қараша, 2021
Елорда тұрғыны жалған шот жазып, мемлекетке 900 млн теңге залал келтірген
Елорда тұрғыны жалған шот жазып, мемлекетке 900 миллион теңге көлемінде залал келтірді, деп хабарлайды Egemen.kz.
