Пирамидасы
Оқиға • Бүгін, 15:35
«Asar Baspana» кооперативі халықты алдап 25 млрд теңге табыс тапқан
Алматы қаласы прокуратурасы Экономикалық тергеу департаменті «Asar Baspana» атты қаржы пирамидасының қызметін тергеуді аяқтады. Аталған пирамида 2023-2025 жылдар аралығында тұтыну кооперативі ретінде Қазақстанның бүкіл аумағында жұмыс істеген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Заң • 09 Қаңтар, 2026
Жәбірленушілерге 300 млн теңге қайтарылды: «HAS» пирамидасының құрбандары кімдер?
Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтардың өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады, деп жазады Egemen.kz.
Мәдениет • 01 Желтоқсан, 2025
Димаш Құдайберген алғаш рет Мысыр пирамидалары маңында өнер көрсетті
Әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайберген 30 қарашада The Pyramids Echo фестивалі аясында өзінің дербес концертін ұсынды. Бұл – ТМД елдерінің әртістері арасында Африка құрлығында, пирамидалар жанында өткен ең алғашқы концерт болды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 25 Қараша, 2025
6,8 млрд теңге шығын келтірген: Абай облысында қаржы пирамидасы әшкере болды
Аталған облыс бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 03 Қараша, 2025
Қызылордада қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті «HRT» атауымен қаржы пирамидасын ұйымдастырған азаматтың заңсыз әрекетінің жолын кесті. Тергеу барысында анықталғандай компания өз қызметін самокаттарды салымшыларға сату және жалға беру арқылы пайда табу жүйесімен жүзеге асырған, деп жазады Egemen.kz.
Қаржы • 23 Қазан, 2025
Атырау облысында 9 айда 8 қаржылық пирамида дерегі анықталды
Атырау облысында 9 айда анықталған 8 қаржылық пирамиданың салымшылары 2 мыңнан асқан, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 13 Қазан, 2025
Қаржы пирамидасы 59 азаматты алдап соққан
Қаржы мониторингі агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті «S-Group» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жұмыстарын аяқтады. Қаржы пирамидасының аймақтық бөлімшесін басқарғандар Көкшетау қаласында 59 азаматтың 136 миллион теңгесін заңсыз жолмен иемденген, деп жазады Egemen.kz.
Заң • 18 Шілде, 2025
Тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Шымкент қаласының экономикалық тергеп-тексеру департаменті «ҚазМұнайГаз Инвест» деп аталатын тағы бір қаржы пирамидасының заңсыз қызметін әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 15 Шілде, 2025
«Ansar Gold» қаржы пирамидасының мүшелері құрықталды
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша Шымкентте «Ansar Gold» деп аталатын қаржы пирамидасы анықталды. Күдіктілер зергерлік компания ретінде өз әрекеттерін жасырып келген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Маусым, 2025
Абай облысында қаржы пирамидасы әшкереленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» деп аталатын қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қылмыс • 04 Маусым, 2025
Шымкентте алтын сатушыға ақша бергендер сан соғып қалды
Елімізде жылдан жылға қаржы пирамидалары саны көбейіп барады. Олар артыңнан адам кіргізсең жылдам табыс табасың деп халықты алдап, сеніміне кіріп бар ақшасын қағып алып жатыр, деп жазады Egemen.kz.
Қылмыс • 13 Мамыр, 2025
Абай облысында қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі азамат сотталды
Семей қаласының №2 соты екі қала тұрғынын қаржылық пирамида ұйымдастырып, оған қатысқан 26 азаматқа жалпы сомасы 20 млн теңге залал келтіргені үшін кінәлі деп таныды, деп жазады Egemen.kz ақпарат агенттігі.
Қоғам • 11 Сәуір, 2025
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті тергеген «Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 06 Наурыз, 2025
Павлодарда ірі қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Павлодарда «TAKORP» атты қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар анықталып, олардың заңсыз әрекеттері әшкереленді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 20 Ақпан, 2025
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен тұтыну кооперативінің атын жамылған «Asar Baspana» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 14 Қараша, 2024
Қызылордада қаржы пирамидасының жетекшісі 5 жылға сотталды
Қызылорда облысының тұрғыны қаржылық пирамида ұйымдастырғаны үшін 5 жылға сотталды, деп хабарлайды Egemen.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 29 Қазан, 2024
Қаржы пирамидасы: Ақтөбеліктерді сан соқтырғандар сотталды
Ақтөбе облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «World Business Consulting» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Заң • 05 Шілде, 2024
Қаржы пирамидасын басқарған күдікті Арменияда ұсталды
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасы Армениядағы елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған азаматты қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін елге экстрадициялады, деп жазады Egemen.kz.
Қоғам • 01 Шілде, 2024
Қостанайда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Қостанайда бес жыл ішінде ондаған инвесторды алдап, ақшасын қайтармаған Qnet қаржы пирамидасын құрған алаяқтың ісіне қатысты сот үкім шықты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Маусым, 2024
Қаржы пирамидасын құрған зейнеткер үш жылға сотталды
Атыраулық зейнеткер әйел қаржы пирамидасын құрып, 5 жәбірленушіге 4 млн теңге шығын келтірген, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 17 Мамыр, 2024
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында күдіктіні Грузиядан экстрадициялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 26 Ақпан, 2024
Астанада қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 6 жылға сотталды
Астанадағы «Eolus» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 22 Қаңтар, 2024
1 млрд теңге жымқырған қаржы пирамидасының басшысы ұсталды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп жазады Egemen.kz.
Аймақтар • 08 Қаңтар, 2024
Ақмола облысында қаржы пирамидасын құрған алаяқ сотталды
Qnet қаржы пирамидасының басшысы Степногорск, Щучинск, Атбасар, Көкшетау қалаларында және Ақмола облысының Шортанды кентінде қаржы пирамидасын құрған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Аймақтар • 21 Қараша, 2023
Қызылордалықтарды 44 млн теңгеге алдап кеткен күдіктілер ұсталды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 22 Тамыз, 2023
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген
Атырауда қаржы пирамидасы 35 адамға 49 млн теңге залал келтірген. Қаржы пирамидасына 296 салымшы тартылған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 09 Тамыз, 2023
Абай облысында көне дәуір пирамидасы табылды
Абай облысында жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде осыдан төрт мың жыл бұрынғы қола дәуірінің дала пирамидасы табылды, деп хабарлайды Egemen.kz Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қаржы • 26 Шілде, 2023
«Sinre System Group» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталды
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 17 Шілде, 2023
Елорда тұрғындарын 450 млн теңгеге алдаған алаяқ ұсталды
«Семейный капитал» қаржы пирамидасын құрған алаяқ елордалықтарға алты айда пәтер алып беруге уәде берген, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Қоғам • 30 Маусым, 2023
Атырауда екі компания қаржы пирамидасын құру күдігіне ілінді
Атырауда қаржы пирамидасын құру және басқару күдігімен екі компанияға қатысты тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.
