Заңсыз қаржы
Аймақтар • 08 Қаңтар, 2026
Қызылордада заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырғандар ұсталды
Қаржылық мониторингтік агенттігі Қызылорда облысында заңсыз қаржы айналымын ұйымдастырып, есірткі сатылымынан түскен ақшаны пайда қылған қылмыстық топты әшкереледі, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 08 Желтоқсан, 2025
600 миллиард доллар: Ірі онлайн-казино схемасы әшкереленді
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз онлайн-казино қызметін тоқтату және оған қатысы бар қаржы арналарын бұғаттау бағытындағы шараларды күшейтті. Тексеру нәтижесінде төлем ұйымдары арқылы қаражатты заңды транзакциялар ретінде көрсетіп, шын мәнінде онлайн-казино шоттарына аударып отырған трансшекаралық схема анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 17 Ақпан, 2022
Президент шетелге заңсыз шығарылған қаражатты қалай қайтаратынын айтты
Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев «QAZAQSTAN» ұлттық телеарнасына берген сұхбатында айтты, деп жазады Egemen.kz.
