Аймақтар • 02 Тамыз, 2022

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары ұсталды

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдіктілер анықталып, қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz,

Қоғам • 28 Шілде, 2022

СҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «HERMES LTD» қаржы пирамидасын ұйымдастырудың кезекті фактісін анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Елорда • 28 Шілде, 2022

«Инвестмент-18» қаржы пирамидасының ісі қайта қаралды

Нұр-Сұлтанның апелляциялық соты «Инвестмент-18» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бас бостандығынан айыру мерзімін ұзартты, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық соттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қазақстан • 26 Шілде, 2022

Биыл Қазақстанда 28 қаржы пирамидасы анықталды

Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларымен күреске қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіріп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.

Елорда • 25 Шілде, 2022

«Eden Life» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс қозғалды

Нұр-Сұлтан қаласында «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

Оқиға • 22 Шілде, 2022

«World Business Consulting» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр

Қаржы мониторингі агенттігінің елордалық департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 19 Шілде, 2022

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қазақстан бойынша «Елімай-2019» тұтыну кооперативі түріндегі қаржы пирамидасы заңсыз қызмет атқарғаны анықталды. Жәбірленушілер 1,5 млрд теңге көлемінде шығынға батты, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 27 Маусым, 2022

Алматыда қаржы пирамидасының басшылары сотталды

Алматыда World Business Consulting қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

Қоғам • 23 Маусым, 2022

Ақтөбеліктер Ресей қаржы пирамидасына 10 млрд теңге салған

«Gold Сompany LTD» деген атаумен қаржы пирамидасын құрып, тұрғындарға 10 млрд теңге шығын келтірген топқа қатысты сот үкімі шықты. Олар 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Оқиға • 20 Маусым, 2022

Қарағандыда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар анықталды

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

Қоғам • 17 Маусым, 2022

Алматылықтарды 2 млн долларға алдаған алаяқтар ұсталды

ҚР ҚМА-ның Алматы бойынша департаменті мен қала прокуратурасы TheFinik қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Парламент • 15 Маусым, 2022

Мәжіліс қаржы пирамидаларына қатысты түзетулерді қабылдады

Мәжілісте «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қаржылық пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасы мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 08 Маусым, 2022

Түркістан облысында да қаржы пирамидасы анықталды

Түркістан облысында «Не работа» атты қаржы пирамидасының заңсыз әрекеттері әшкереленді, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қаржы • 08 Маусым, 2022

Қаржы пирамидасына алданғандар 600 млн теңгесінен қағылды

Биылғы 5 айда қаржы пирамидаларына қатысты тіркелген қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер 600 млн теңгеден астам қаржысынынан айырылған, деп хабарлайды Egemen.kz.

Парламент • 08 Маусым, 2022

Қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі

Парламент Мәжілісінде қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл туралы заң жобалары мақұлданды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Елорда • 31 Мамыр, 2022

Елордада тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржылық мониторинг агенттігі «Sincere Systems» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz Агенттікке сілтеме жасап.

Аймақтар • 20 Мамыр, 2022

GAP қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды

Қаржы мониторингі агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаментінің қызметкерлері «GAP» (Global Asar Project) тұтыну кооперативіне қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоға сілтеме жасап. 

Елорда • 19 Мамыр, 2022

Елордада қаржы пирамидаларына қатысты 10 қылмыстық іс қозғалды

Нұр-Сұлтан полицейлері қала тұрғындарын 3,5 миллиард теңге шығынға батырған қаржы пирамидалары бойынша 10 қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 18 Мамыр, 2022

Енді қаржы пирамидалары жайлы SMS арқылы ескертіледі

Бұл туралы ҚР Бас прокуроры Берік Асылов Мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қоғам • 11 Мамыр, 2022

Алматыда екі қаржы пирамидасына қатысты іс сотқа жолданды

Бостандық ауданының прокуратурасы Алматы сотына «Astra Consulting Agensy» және «Alpha Lux Consulting» қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс түскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.

Аймақтар • 28 Сәуір, 2022

Қостанайда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары компанияға 100 АҚШ долларын салып, күн сайын кепілді табысқа кенелуді уәде еткен, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

Қоғам • 22 Сәуір, 2022

Qnet қаржы пирамидасының жетекшілеріне қатысты тергеу жүріп жатыр

Қаржы мониторингі агенттігі Qnet халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын айтты, деп хабарлайды Egemen.kz.

Оқиға • 20 Сәуір, 2022

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған төрт күдікті қамалды

19 сәуір күні Алматыда «Mudarabah Capital» қаржы пирамидасының төрт ұйымдастырушысы қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Аймақтар • 19 Сәуір, 2022

Ақтөбеде қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Ақтөбелік тұрғындарды алдаған GAP қаржы пирамидасын анықтады. ҚР ҚК-нің 217-бабы 1-бөлігі «Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету» бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қаржы • 15 Сәуір, 2022

Қаржы пирамидасын құрған елордалық 2 мың адамды сан соқтырған

Елорда тұрғыны 2 мың азаматты алдап соғып, қаржы пирамидасын ұйымдастырған, деп хабарлайды Egemen.kz  Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап.

Аймақтар • 24 Наурыз, 2022

Шымкентте қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Шымкентте заңсыз қызметін жүзеге асырған «GAP» өндірістік кооперативі түріндегі қаржы пирамидасын анықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.

Қаржы • 18 Наурыз, 2022

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Алматыда EDEN LIFE қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы ҚР Қаржы мониторингі агенттігінен хабарланды, деп жазады Egemen.kz.

Аймақтар • 10 Наурыз, 2022

Қостанайда қаржы пирамидасы анықталды

Қостанайда «GАР» өндірістік кооперативі ретінде жұмыс істеген қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.

Оқиға • 03 Наурыз, 2022

Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел ұсталды

Ақтауда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген әйел ұсталды, деп хабарлайды Egemen.kz Хабар24 арнасына сілтеме жасап.

Қазақстан • 01 Ақпан, 2022

Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар ұсталды

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша аумақтық департаменті «Елімай 2019» тұтыну кооперативі түрінде әрекет еткен қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар Е. Қизбаев пен Ж. Өмірбаеваны ұстады, деп хабарлайды Egemen.kz агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.