ҚМА
Оқиға • 28 Ақпан, 2025
Елден бензинді заңсыз шығарған үш азаматқа іздеу жарияланды
ҚМА Қырғызстанға АИ-92 маркалы бензинін заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 24 Ақпан, 2025
Заңсыз казинодан 77 млн теңге табыс тапқандар сотталды
ҚМА Маңғыстау облысының департаменті 2022-2023 жылдары компьютерлік зал атын жамылып заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастырған қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 21 Қаңтар, 2025
Түркістанда ірі қара мал сатып алуға бөлінген қаражат жымқырылған
ҚМА Түркістан облысында жалған кепілдіктер рәсімдеу арқылы 1,9 миллиард теңге бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 10 Қаңтар, 2025
Өткен жылы айналымнан 2 мыңға жуық жалған банкнота алынған
Қаржылық мониторинг агенттігі валюталық операцияларды жүзеге асыру кезіндегі сақтық шараларды сақтаудың маңыздылығына тоқталды, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 05 Қаңтар, 2025
«1,8 млрд теңге»: ШҚО-да тұрғын үй кешенін салушылар қамауға алынды
Өскеменде құрылыс компаниясының топ-менеджерлері екі миллиард теңгеге жуық қаржыны жымқырды деген күдікпен қамауға алынды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 09 Желтоқсан, 2024
Қаржы пирамидаларына қатысты 68 қылмыстық іс тергелді
Жыл басынан бері ҚМА 20 млрд теңгеден аса шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеді. Бүгінгі таңда 13 млрд теңгеден астам қаражат өтелді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қоғам • 06 Желтоқсан, 2024
ҚМА «Тәртіпті өзіңнен баста» эстафетасын бастады
Қаржы мониторинг агенттігі Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 05 Желтоқсан, 2024
ШҚО халыққа қызмет көрсету орталығының бұрынғы басшысы сотталды
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ филиалының Өскемен қаласындағы мамандандырылған бөлімінің бұрынғы басшысына қатысты қылмыстық істі аяқтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 03 Желтоқсан, 2024
Шымкентте шенеуніктер 1,1 миллиард теңгеден астам ақша ұрлаған
Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған 358 миллион теңгеден астам қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі, деп хабарлайды Egemen.kz ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 02 Желтоқсан, 2024
Теміртауда заңсыз майнинг фермасын ұйымдастыру фактісі анықталды
Теміртау қаласында заңсыз майнинг фермасын ұйымдастыру фактісі Қарағанды облыстық прокуратурасының үйлестіруімен Қаржылық мониторинг агенттігімен анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 29 Қараша, 2024
«55 млн теңге». 81 кәсіпкерден қаржы жымқырған күдікті ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысында бірнеше қоғамдық ұйым мүшесіне алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Аймақтар • 22 Қараша, 2024
Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігі Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті
ҚМА өкілдері мен Кеңес мүшелерінің бұл кездесуі жұртшылықпен және өңірлермен өзара іс-қимылға, сондай-ақ осы саладағы қаржылық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті сақтауға қатысты өзекті мәселелерді талқылауға маңызды қадам болды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға • 13 Қараша, 2024
Алматыда жалған купюра сатумен айналысқандар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Заң • 07 Қараша, 2024
Депутаттар инновациялық жобалармен танысты
Мәжіліс депутаттары Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілдерімен кездесу шеңберінде кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылда талдамалық құралдарды қолдану мүмкіндіктерімен танысты, деп хабарлайды Egemen.kz аталған агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 18 Қазан, 2024
Қостанай тұрғыны Telegram арқылы заңсыз вейп сатқан
Қостанай тұрғыны өзі құрған телеграм-арнасы арқылы Қазақстан Республикасының аумағына одан әрі тарату мақсатында вейптерді заңсыз әкелгені анықталды, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқиға • 15 Қазан, 2024
Қарағанды облысында 33 жүк көлігі заңсыз тіркелген
Қаржы мониторингі агенттігі ХҚО қызметкерлерінің көлік құралын бастапқы тіркеу жарнасын төлеуден және кәдеге жарату төлемінен босату мақсатында интеграцияланған ақпараттық жүйеге жүк көліктерінің VIN кодтары бойынша көрінеу жалған мәліметтер енгізгенін анықтаған, деп хабарлайды Egemen.kz.
Президент • 24 Қыркүйек, 2024
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорда баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Президент • 16 Қыркүйек, 2024
Жанат Элиманов ҚМА төрағасы қызметіне тағайындалды
Бұл туралы Ақорда баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Egemen.kz.
Оқиға • 16 Қыркүйек, 2024
Мемлекетке 1,5 млрд теңге залал келтірген азаматқа іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматына іздеу жариялады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Жемқорлық • 10 Қыркүйек, 2024
«Заңсыз субұрқақ салып, миллиард теңге ұрлаған». Болат Мажағұловтың ұсталу себебі айтылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Астана Мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы Болат Мажағұловтың ұсталғанын растады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Қазақстан • 06 Қыркүйек, 2024
Сенат Төрағасы ел мәртебесін асқақтатқан чемпионды құттықтады
Сенат Төрағасы Мәулен Әшімбаев Ақмарал Науатбекті айтулы жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды Egemen.kz.
Спорт • 05 Қыркүйек, 2024
Екінші алтын: Ақмарал Науатбек Паралимпиада ойындарының чемпионы атанды
Париждегі Паралимпиада ойындарында Пара дзюдодан 48 кг салмақ дәрежесінде белдескен Ақмарал Науатбек алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Мектеп • 03 Қыркүйек, 2024
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасына 2,3 трлн теңге бөлінді
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыруға бөлінген бюджет қаражатының орынды жұмсалуын қамтамасыз ету мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-мен кездесу өткізді, деп хабарлайды Egemen.kz ҚР ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қоғам • 29 Тамыз, 2024
Лудоманиямен күрес: Жыл басынан бері 6 мыңнан астам заңсыз сайт бұғатталды
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің заңсыз онлайн құмар ойындар мен лудоманияға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық кездесу өткізді, деп хабарлайды Egemen.kz.
Оқиға • 20 Тамыз, 2024
Есірткі сататын 55 telegram-арнаның қызметі жойылды
Елімізде 50 мыңнан астам адамды тарта отырып, есірткі сату жөніндегі 55 telegram-арнаның заңсыз қызметі жойылды. Олардың жалпы айналымы 48 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды Egemen.kz Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Медицина • 13 Тамыз, 2024
Отандық фармацевтика өндірісінің көлемі 95 млрд теңгеге дейін өсті
Бүгін Үкімет отырысында отандық фармацевтикадағы компанияларды қолдау шаралары қаралды. Осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова баяндады, деп хабарлады Egemen.kz.
Президент • 09 Шілде, 2024
Қазақстанда болжамды өмір сүру ұзақтығы 75 жастан асты
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Президентке ведомствоның жұмысы және денсаулық сақтау жүйесін дамыту жоспарлары туралы баяндады, деп жазады Egemen.kz.
Тағайындау • 25 Маусым, 2024
ҚМА-ның Ұлытау облысындағы департаментіне жаңа басшы келді
Президент Әкімшілігінің келісімі бойынша Агенттік Төрағасының бұйрығымен Битанов Ерлан Жанғазыұлы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Egemen.kz.
Заң • 04 Маусым, 2024
Мемлекеттік құпияны жария еткен ҚМА қызметкеріне сот үкімі шықты
Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты мемлекеттік құпияларды заңсыз жария етіп келген азамат К.-ны 5 жылға бас бостандығынан айырды, деп жазады Egemen.kz.
Қаржы • 23 Сәуір, 2024
Елдегі су тасқыны салдарын жоюға бөлінген 1 млрд теңге ұрланған
Қаржылық мониторинг агенттігі гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражаттың жұмсалуын тексереді. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп жазады Egemen.kz.
